本文旨在详细阐述静安区集团企业董事会决议变更所需提交的材料。通过对相关法律法规和实际操作流程的分析，本文从六个方面对所需材料进行了全面梳理，旨在为集团企业在进行董事会决议变更时提供参考和指导。<

一、公司章程及相关附件

静安区集团企业在进行董事会决议变更时，首先需要提交的是公司章程。公司章程是公司的基本法律文件，规定了公司的组织结构、权力机构、经营管理制度等内容。还需提交以下相关附件：

1. 公司章程的复印件，需加盖公章。

2. 公司章程修正案的复印件，如适用。

3. 公司章程修正案的审议记录，包括董事会审议决议和股东会审议决议。

二、董事会决议文件

董事会决议是董事会行使职权的重要依据。在进行董事会决议变更时，需提交以下文件：

1. 董事会决议的原件，需加盖董事会公章。

2. 董事会决议的复印件，需加盖董事会公章。

3. 董事会决议的审议记录，包括董事会审议决议和股东会审议决议。

三、股东会决议文件

股东会是公司的最高权力机构，其决议对董事会决议变更具有决定性作用。在进行董事会决议变更时，需提交以下文件：

1. 股东会决议的原件，需加盖股东会公章。

2. 股东会决议的复印件，需加盖股东会公章。

3. 股东会决议的审议记录，包括董事会审议决议和股东会审议决议。

四、变更后的董事会成员名单及简历

在进行董事会决议变更时，需提交以下文件：

1. 变更后的董事会成员名单，需加盖公司公章。

2. 变更后的董事会成员简历，包括个人基本信息、教育背景、工作经历等。

3. 变更后的董事会成员任职资格证明，如相关资格证书等。

五、变更后的公司章程修正案

如董事会决议变更涉及公司章程的修改，需提交以下文件：

1. 变更后的公司章程修正案的原件，需加盖公司公章。

2. 变更后的公司章程修正案的复印件，需加盖公司公章。

3. 变更后的公司章程修正案的审议记录，包括董事会审议决议和股东会审议决议。

六、其他相关文件

在进行董事会决议变更时，可能还需提交以下文件：

1. 公司营业执照副本复印件，加盖公司公章。

2. 公司法定代表人身份证明，加盖公司公章。

3. 公司注册地址证明，如房产证、租赁合同等。

静安区集团企业在进行董事会决议变更时，需提交包括公司章程及相关附件、董事会决议文件、股东会决议文件、变更后的董事会成员名单及简历、变更后的公司章程修正案以及其他相关文件。这些材料的准备和提交是确保董事会决议变更合法、合规的重要环节。

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